[bluemoon24]

kararmış, kirlenmiş paranın bir anne tarafından çamaşır suyuna yatırılmasıyla gerçekleştirilen eylem.

kumarhanelerde çok kolayca gerçekleştirilebilir. kara para ile bir kumarhaneye gidilir. kişinin normal geliri ile alakalı bir meblada fiş alınır ve sağa sola gidilir. o para yenir. dönüşte kara parayı alır gelirsiniz. sorana dün gece ne kadar şanslı olduğunuzu anlatırsınız. hele de üstüne bi de kumarhane ile anlaşıp düzmece bir faturamsı ayarlarsanız bu kladarlık fişi geldi bozdurdu diye, sütten çıkmış ak kaşık gibi olur. ama yazarlar ve okurlar dürüst olmalı ve böyle ahlaksızlıklar yapmamalıdır.



nereden kazanıldığının ispatlanması güç olan paranın, bir kısmının feda edilerek yasal yolla kazanıldığını göstermek suretiyle gerçekleştirilen eylem. çeşitli yolları vardır. örneğin milli piyangodan veya sayısal lotodan büyük ikramiye kazanmış birinden bileti iki katına satın almak gibi, veya bir futbol takımına oyuncu almak gibi, veya normal değeri 100 birim olan bir ihaleyi 70-80 birime yapmak suretiyle ihale almak gibi. örnekler çoğaltılabilir. hatta öyle yöntemler de vardır ki insanın dimağını dumura uğratır.

basit eylem.



- bir adet şirket kurulur. misal dağın ötesinde bir noktaya hedehödö kaplıca tesisleri adında bir dinlenme mekanı kurun.

- nereden geldiği belli olmayan paranızı kasa kasa getirin oraya.

- evrakta sahtecilik yaparak o paraları hedehödö kaplıca tesisleri adına fatura edin.

- ayda 100.000ytl fatura edin bu şekilde.

- kara para aklama işiniz bitene değin bu işi tekrarlayın.

- iş bittiğinde satılık kaplıca tesisi - kar marjı da şu kadar diye ilan verin. anında satılacaktır.



kazanç-1: kara paralarınız aklandı.

kazanç-2: dandirik bir mekanı ateş pahasına satıp bir de oradan köşeyi döndünüz. hayırlı olsun.

önce bir futbol klübü alınır. bu futbol klübüne 10 milyon euro etmeyen adama 40 milyon euro vererek oyuncular transfer edilir. hem her futbolcu alınır bunların başarılarından para kazanılınır. etinden sütünden yararlanılır. forma satışından para kazanılır. sportif başarının yanında bir de forma satışları vardır.



yapılıp tamamlanan metronun, proje değişikliği sebebiyle tekrar yıkılıp tekrar yapılması durumunda belediyenin yapmaya çalıştığını düşündüğüm eylemidir kara para aklamak. salak olduklarına inanmak güç bu durumda.

iki göz odalı bi gecekondunuz olsun. ortağınıza kara kara paaları verin, onu da kiracı diye kaydedin. her ay 50.000 ytl kira alın orası için...



olmadı verin ortağınıza kara paraları yine. sonra giydiğniz donu açık artırmayla sattığınızı söyleyin. 100.000 ytl'ye ortağınız, oklu donunuzu satın alsın.



yöntemi çoktur...

yeni adı suç gelirleri olmuştur.

öncelikle bir turizm şirketi kurulur,

8 tane mercedes o403 alınır,

istanbul - bursa arası seferler başlatılır,

bütün arabalar boş gider boş gelir ama her otobüs için 45 bilet kesilir.

bu işlem 4 sene devam eder sonra caarrtt)

şöyle de bir yöntemi vardır, sırasıyla takip edin



1

1990 başlarında franklin jurado adlı bir zat o zamanların en büyük kara para aklama operasyonunu kolombiya asıllı jose santacruz londono adına gerçekleştirmek üzeredir. söz konusu kara para 36milyon dolar civarındadır. kara para önce panama'da üç farklı off-shore bankasına yatırılmıştır. ardından bu paralar söz konusu üç banka üzerinden, avrupa'da 100 farklı bankaya, 100 farklı isimle , her biri 10.000 doları geçmeyecek şekilde aktarılmıştır. dahilik gerektiren başarılı bu operasyon paraların avrupa'daki farklı shell şirketlerine aktarımıyla son bulmak üzeredir. operasyonun son kısmı bu şirketlerden paranın kolombiya'daki jose santacruz londono'nun şirketlerine aktarımıdır. fakat paraların bankalardan çekilip şirketlere aktarımı sırasında franklin jurado'nun lüksemburg'da kiraladığı evin yan kapı komşusu, jurado'nun evinden gece boyunca gelen sesler yüzünden uyuyamadıkları yönünde bölge polisine ihbarda bulunmuştur. polis, rahatsız komşuyu uyutmayan şeyin sabaha kadar çalışan para sayma makinaları olduğunu tespit etmiş ve ardından bu makinalarla sayılan paraları bulmuştur. dahice planı böyle bir sebeple bozulan franklin, ev alma komşu al atasözünün ne anlama geldiğini düşünmek için yedi buçuk yıl gibi bir zaman kazanmıştır.

ing. money laundering



çeşitli yollarla yasa dışı yollarla kazanılmış paranın, nereden ve nasıl kazanıldığının gizlenerek yasal sistemlere aktarılması sürecini ifade eder. sigorta sistemi, birçok şekilde kara para aklama faaliyetlerinin bir alanı olabilmekte, örneğin kara para ile edinilmiş menkul ve gayrimenkul mallar, kasıtlı olarak hasara uğratılarak yasal paraya çevrilebilmektedir. aynı şekilde, hayat sigortaları'nda da, yüksek bedelli ve kısa süreli vefat poliçeleri, sahte ölüm belgeleri kullanılarak kara para aklama aracı yapılabilmektedir.



Kaynak: İtüSözlük